Повестка заседаний Совета директоров по наиболее значимым вопросам (поквартально)

Первый квартал

Об избрании члена Правления ПАО «РусГидро»;
о распоряжении акциями ПАО «РусГидро», принадлежащими его дочернему обществу;
о мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Субгруппы РАО ЭС Востока;
утверждение Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2017 год;
сделки и приоритетные проекты Общества.

Второй квартал

Предварительное утверждение консолидированной инвестиционной программы Общества;
внесение изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро;
об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов), Годовой комплексной программы закупок за 2016 год и Отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год);
о рассмотрении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2016 год;
об исполнении КПЭ ПАО «РусГидро» за четвертый квартал 2016 года и 2016 год;
о рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2017–2021 годы и утверждении целевых значений годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год и целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017–2019 годы;
рассмотрение вопросов созыва годового Общего собрания акционеров;
отчет Правления Общества за 2016 год;
об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года;
приоритетные проекты Общества.

Третий квартал

Избрание Председателя Совета директоров Общества;
формирование комитетов при Совете директоров Общества;
о заключении соглашений о внесении безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в целях обеспечения функционирования механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней;
об утверждении Отчета Общества за 2016 год в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;
сделки и приоритетные проекты Общества.

Четвертый квартал

О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за первое полугодие 2017 года;
Бизнес-план Общества на 2017 год (корректировка и отчет за первое полугодие 2017 года, включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за первое полугодие 2017 года);
о рассмотрении Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года;
об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2018 год;
сделки и приоритетные проекты;
о Бизнес-плане ПАО «РусГидро» на 2018–2022 годы.

Вопросы стратегии Компании. Стратегические сделки

21.02.2017 рассмотрена информация о реализуемых мероприятиях по привлечению денежных средств для погашения кредитов и займов компаний Субгруппы РАО ЭС Востока, а также определен порядок досрочного исполнения сделки (форвардного контракта), заключаемой с Банк ВТБ (ПАО);
18.04.2017 в целях обеспечения взаимосвязи достижения КПЭ ДПР и вознаграждения менеджмента утверждены изменения в ДПР Группы РусГидро;
10.08.2017 одобрено заключение соглашений о внесении безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в целях обеспечения функционирования механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней;
30.08.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. принято решение одобрить предварительные результаты работы по структурированию проекта участия ПАО «РусГидро» в строительстве Тайшетского алюминиевого завода с учетом одновременного выполнения утвержденных Советом директоров Общества условий;
11.10.2017 рассмотрен отчет о ходе реализации ДПР, включая информацию о реализации мероприятий по итогам первого полугодия 2017 года в соответствии с ДПР, а также промежуточные итоги достижения КПЭ ДПР за первое полугодие 2017 года. В состав Отчета включена информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Директивами Правительства Российской Федерации для включения в состав ДПР;
27.10.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. утвержден План повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года и принято решение о целесообразности присоединения Общества к Глобальному договору ООН.

Подробнее о Стратегии читайте в разделе «Стратегия».

Бизнес-планирование и инвестиции

04.04.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. рассмотрен проект Консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2017 год и на 2018–2022 годы (корректировка) и предварительно одобрен проект Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018–2027 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017–2019 годы;
19.04.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. рассмотрен отчет об исполнении Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества за 2016 год;
21.06.2017 рассмотрен и принят к сведению консолидированный Бизнес-план, включающий Консолидированную инвестиционную программу Группы РусГидро на 2016–2020 годы;
26.12.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. утверждены Бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2018 год, а также рассмотрены плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства дочерних обществ, учитываемые для расчета КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро». На этом же заседании рассмотрен Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу Общества, на 2019–2022 годы;
21.06.2017, 11.10.2017 и 25.12.2017 рассмотрены отчеты об исполнении Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества за первый квартал, первое полугодие и третий квартал 2017 года соответственно;
ежеквартально Советом директоров ПАО «РусГидро» рассматривались вопросы о ходе строительства четырех объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (первая очередь), вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (первая очередь));
04.04.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. утвержден перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017–2018 годах;
18.04.2017 утвержден Отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2016 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы ПАО «РусГидро»;
также Советом директоров регулярно рассматривались вопросы реализации отдельных инвестиционных проектов Общества.

Подробнее о результатах деятельности и инвестициях читайте в разделах «Финансовые результаты» и «Инвестиционная деятельность».

Управление эффективностью, инновациями и ключевыми показателями

05.04.2017 внесены изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», связанные с реализацией планов импортозамещения;
19.04.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. рассмотрен отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2016 год, а также отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год. Также утвержден отчет об исполнении Бизнес-плана;
19.04.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. рассмотрен отчет об исполнении КПЭ Общества за четвертый квартал 2016 года и 2016 год;
21.06.2017 утверждены КПЭ, в том числе целевые значения и методика расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», целевые значения и методика расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017–2021 годы;
21.06.2017 утвержден отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы и с перспективой до 2025 года за 2016 год;
11.10.2017 утвержден отчет об исполнении ключевого показателя эффективности «Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %» ПАО «РусГидро» за 2016 год;
25.12.2017 менеджменту Общества поручено обеспечить сопоставление уровня технологического развития и значений составных показателей КПЭ Программы инновационного развития Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов;
26.12.2017Заседание проводилось в форме совместного присутствия. утверждена Годовая комплексная программа закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год;
21.06.2017, 11.10.2017 и 25.12.2017 рассмотрены соответственно отчеты об исполнении Годовой комплексной программы закупок за первый квартал 2017 года, первое полугодие и 9 месяцев 2017 года.

Подробнее читайте: о мерах по повышению операционной эффективности – в разделе «Финансовые результаты»; о закупках – в разделе «Закупочная деятельность»; об инновациях – в разделе «Инновационное развитие».

Корпоративное управление

18.01.2017 изменен состав Правления;
27.02.2017 утверждено Положение об информационной политике ПАО «РусГидро»;
21.06.2017 утверждены изменения в Положения о Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров, а также два кандидата в состав Совета директоров признаны отвечающими критериям независимых директоров (Быстров М. С., Иванов С. Н.). После избрания указанных кандидатов в Совет директоров на заседании от 25.12.2017 Совет директоров признал указанных лиц независимыми директорами;
25.12.2017 утверждены изменения в Кодекс корпоративного управления Общества, утверждена Программа страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2018 год, рассмотрен отчет о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».

Перечень всех рассмотренных Советом директоров вопросов, кроме признанных конфиденциальными, приведен в виде текстов протоколов в Приложении 4.

Помимо указанных вопросов, в 2017 году Совет директоров также принимал решения, касающиеся аудита (рекомендация Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора и утверждение размера вознаграждения аудитора), определял позицию Общества (представителей Общества) по голосованию на заседаниях органов управления дочерних обществ по ряду ключевых вопросов их повестки дня, утвердил в новой редакции Антикоррупционную политику и Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро».

Кроме того, Совет директоров рассматривал Программу благотворительности и спонсорской деятельности и отчет о ее исполнении, одобрял сделки Общества и подконтрольных компаний.