Совершенствование системы корпоративного управления
В 2017 году Компания продолжала внедрение норм Кодекса, направленных на повышение уровня корпоративного управления, путем приведения внутренних документов в соответствие с ним, а также применения норм в повседневной практике.
В 2017 году реализованы следующие ключевые мероприятия:
- акции Общества, которыми владеют подконтрольные организации, не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. В 2017 году значительная часть квазиказначейских акций реализована в пользу Банк ВТБ (ПАО). На текущий момент компаниям Группы РусГидро принадлежит 0,9% голосующих акций Общества;
- Советом директоров ПАО «РусГидро» проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе;
- избран cтарший независимый директор;
- Совет директоров Общества утвердил Положение об информационной политике Общества в новой редакции, а в конце 2017 года рассмотрел отчет о его выполнении;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» перед проведением годового Общего собрания акционеров Общества провел оценку независимости кандидатов в Совет директоров для целей предоставления информации акционерам Общества;
- расширен перечень материалов, предоставляемых акционерам Общества к годовому Общему собранию акционеров.
Основные направления совершенствования системы корпоративного управления Компании на 2018 год:
- актуализация и включение во внутренние документы Общества норм, направленных на:
- формирование программы вводного курса для членов Совета директоров, избранных впервые;
- предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров;
- создание возможности привлечения Советом директоров внешних независимых экспертов (консультантов) для проработки вопросов, являющихся предметом его рассмотрения;
- создание возможности повышения эффективности работы членов Совета директоров путем обучения и повышения их квалификации;
- получение членами Совета директоров доступа к документам подконтрольных Обществу организаций;
- в зависимости от фактических обстоятельств и потребности – увеличение количества очных заседаний Совета директоров Общества;
- повышение качества и детализации раскрытия информации в Годовом отчете и на сайте Общества.
| Статус исполнения норм и принципов Кодекса | Год | Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | Совет директоров Общества | Корпоративный секретарь Общества | Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества | Система управления рисками и внутреннего контроля | Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества | Существенные корпоративные действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выполнено | 2015 | 9 | 12 | – | 3 | 5 | 1 | – |
| 2016 | 10 | 20 | 2 | 10 | 5 | 3 | – | |
| 2017 | 11 | 23 | 2 | 10 | 6 | 6 | – | |
| Выполнено частично | 2015 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 2016 | 2 | 12 | – | – | 1 | 4 | 4 | |
| 2017 | 2 | 10 | – | – | – | 1 | 5 | |
| Не выполнено | 2015 | 1 | 7 | – | 1 | – | – | 1 |
| 2016 | 1 | 4 | – | – | – | – | 1 | |
| 2017 | – | 3 | – | – | – | – | – | |
| Итого 2017 | 13 | 36 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | |