Совершенствование системы корпоративного управления

В 2017 году Компания продолжала внедрение норм Кодекса, направленных на повышение уровня корпоративного управления, путем приведения внутренних документов в соответствие с ним, а также применения норм в повседневной практике.

В 2017 году реализованы следующие ключевые мероприятия:

  • акции Общества, которыми владеют подконтрольные организации, не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. В 2017 году значительная часть квазиказначейских акций реализована в пользу Банк ВТБ (ПАО). На текущий момент компаниям Группы РусГидро принадлежит 0,9% голосующих акций Общества;
  • Советом директоров ПАО «РусГидро» проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе;
  • избран cтарший независимый директор;
  • Совет директоров Общества утвердил Положение об информационной политике Общества в новой редакции, а в конце 2017 года рассмотрел отчет о его выполнении;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» перед проведением годового Общего собрания акционеров Общества провел оценку независимости кандидатов в Совет директоров для целей предоставления информации акционерам Общества;
  • расширен перечень материалов, предоставляемых акционерам Общества к годовому Общему собранию акционеров.

Основные направления совершенствования системы корпоративного управления Компании на 2018 год:

  • актуализация и включение во внутренние документы Общества норм, направленных на:
    • формирование программы вводного курса для членов Совета директоров, избранных впервые;
    • предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров;
    • создание возможности привлечения Советом директоров внешних независимых экспертов (консультантов) для проработки вопросов, являющихся предметом его рассмотрения;
    • создание возможности повышения эффективности работы членов Совета директоров путем обучения и повышения их квалификации;
    • получение членами Совета директоров доступа к документам подконтрольных Обществу организаций;
  • в зависимости от фактических обстоятельств и потребности – увеличение количества очных заседаний Совета директоров Общества;
  • повышение качества и детализации раскрытия информации в Годовом отчете и на сайте Общества.
В результате постепенного внедрения норм Кодекса корпоративного управления возросла доля принципов, полностью соблюдаемых в ПАО «РусГидро»: 38% в 2015 году, 63% в 2016 году и 73% в 2017 году.

Исполнение Кодекса корпоративного управления, %





Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась по методологии, разработанной Банком России, с учетом рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8). Полный отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и объяснение отклонений от критериев оценки соблюдения принципов корпоративного управления читайте в  Приложении 1  к Годовому отчету.
Статус исполнения норм и принципов Кодекса Год Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав Совет директоров Общества Корпоративный секретарь Общества Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Система управления рисками и внутреннего контроля Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества Существенные корпоративные действия
Выполнено 2015 9 12 3 5 1
2016 10 20 2 10 5 3
2017 11 23 2 10 6 6
Выполнено частично 2015 3 17 2 6 1 6 4
2016 2 12 1 4 4
2017 2 10 1 5
Не выполнено 2015 1 7 1 1
2016 1 4 1
2017 3
Итого 2017 13 36 2 10 6 7 5