Сведения о персональном составе Совета директоров на 31.12.2017

Члены Совета директоров по состоянию на 31.12.2017 не владели акциями Общества, в том числе косвенно. В отчетном году члены Совета директоров не приобретали и не отчуждали акции Общества. Общество и компании Группы РусГидро не выдавали займов членам Совета директоров.

Обязанности представителей Российской Федерации определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Год рождения: 1956

Образование:

Пермский политехнический институт (горный инженер)

Опыт работы за последние 5 лет:

2013 год – настоящее время – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

2012–2013 годы – помощник Президента Российской Федерации

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»
• член Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (председатель)
• Сопредседатель Общероссийского Союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств»

Комитеты Совета директоров:

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Год рождения: 1976

Образование:

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (оценочная деятельность, финансы и кредит)

Опыт работы за последние 5 лет:

2011 год – настоящее время – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

2015–2017 годы – президент ООО «Коммерческий банк «Юниаструм»

2014–2016 годы – вице-президент ООО «НЭО Центр»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Совета директоров ПАО КБ «Восточный» (председатель)
• член Совета директоров АО КБ «Модульбанк» (председатель)

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Год рождения: 1964

Образование:

Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева (гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций);

Всероссийская академия внешней торговли (мировая экономика)

Опыт работы за последние 5 лет:

2013 год – настоящее время – председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»

2013 год – настоящее время – председатель правления АО «АТС»

2010–2013 годы – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
• член Совета директоров АО «АТС»
• член Совета директоров АО «СО ЕЭС»

Комитеты Совета директоров:

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Признан Советом директоров независимым директором, так как директор на дату признания имеет формальные критерии связанности с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка». Данная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М. С. действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.

Подробнее о признании Советом директоров Быстрова М. С. независимым директором читайте на  сайте Компании.

Год рождения: 1973

Образование:

Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция, юрист); Университет г. Триеста (Италия) (юриспруденция), доктор права

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 год – настоящее время – генеральный директор ПАО «Полюс»

2016 год – настоящее время – генеральный директор ООО «УК Полюс»

2014–2016 годы – президент АО «Полюс Красноярск»

2011–2013 годы – глава представительства АКОО «АЛПИНАКАПИТАЛ ЭЙ.СИ.ЭЛ. ЛИМИТЕД» (республика Кипр), г. Москва

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Совета директоров ООО «СЛ Золото» (председатель)
• член Совета директоров ПАО «Полюс»
• член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Комитеты Совета директоров:

Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Год рождения: 1961

Образование:

МИФИ (теоретическая ядерная физика);

доктор экономических наук, профессор;

член-корреспондент РАЕН

Опыт работы за последние 5 лет:

2016–2018 годы – генеральный директор ООО «РТ-Капитал»

2015–2016 годы – генеральный директор АО Корпорация «Нечерноземагропромстрой»

2011–2016 годы – генеральный директор ОАО «ЭРКО»

2012–2015 годы – генеральный директор ООО «Ленсент»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Совета директоров АО «РТ-Стройтех»
• член Совета директоров ООО «РТ-Капитал»

Комитеты Совета директоров:

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Признан решением Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» Старшим независимым директором.

Признан Советом директоров независимым директором, так как директор на дату признания имеет формальные критерии связанности с:

• существенным акционером Общества – Российской Федерацией, так как являлся членом Совета директоров более чем двух организаций, подконтрольных Российской Федерации, и государством, так как являлся генеральным директором ООО «РТ-Капитал» – подконтрольной Российской Федерации организации.

Данная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Иванова С. Н. действовать в Совете директоров в интересах Общества.

Подробнее о признании Советом директоров Иванова С. Н. независимым директором читайте на  сайте Компании.

Год рождения: 1967

Образование:

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (юриспруденция)

Опыт работы за последние 5 лет:

2013 год – настоящее время – заместитель министра энергетики Российской Федерации

2012–2013 годы – председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Совета директоров ПАО «Россети»
• член Совета директоров ПАО «МОЭСК»
• член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
• член Совета директоров АО «СО ЕЭС» (председатель)

Комитеты Совета директоров:

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Год рождения: 1972

Образование:

Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе (мировая экономика);

Американский университет в Париже (прикладная экономика);

Стендфордский Университет, MBA

Опыт работы за последние 5 лет:

2017 – настоящее время – президент ООО «Альтера Капитал» ИНН 7714961556.

2011 – 2017 – президент ООО «Альтера Капитал» ИНН 7703741291.

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Совета директоров GeoProMining Investment Ltd (Cyprus)

Обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

Комитеты Совета директоров:

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Год рождения: 1974

Образование:

Санкт-Петербургский государственный технический университет;

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России

Опыт работы за последние 5 лет:

2017 год – настоящее время – Генеральный директор ФГУП «Почта России»

2013–2017 – заместитель министра экономического развития Российской Федерации

2012–2013 годы – заместитель директора Департамента экономики и финансов Аппарата Правительства Российской Федерации

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
• член Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк»
• член Совета директоров ПАО «Россети»
• член Совета директоров ГК «АСВ»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Год рождения: 1962

Образование:

Московский энергетический институт (тепловые электрические станции)

Опыт работы за последние 5 лет:

2016 год – настоящее время – Президент НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»

2015 год – настоящее время – заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» (по совместительству)

2013 год – настоящее время  – Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

2013 год – и. о. ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

2001–2013 годы – заведующий кафедрой (по совместительству) ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член совета директоров ПАО «Россети»
• член Наблюдательного совета Фонда «Энергия без границ» (председатель)

Комитеты Совета директоров:

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017  год, Российская Федерации

Год рождения: 1980

Образование:

Московский государственный институт международных отношений (экономист)

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 год – настоящее время – генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

2013–2014 годы – первый заместитель генерального директора ООО «Када-Нефтегаз»

2011–2013 годы – директор, член Правления АО «УК «РФПИ»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Совета директоров ООО «Сколково Венчурные инвестиции»
• член Совета директоров АО «Восход»
• член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
• член Наблюдательного совета АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (председатель)

Комитеты Совета директоров:

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Год рождения: 1963

Образование:

Высшее пограничное училище КГБ СССР, ВУЗ КГБ СССР;

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (государственное и муниципальное управление);

доктор экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет:

2007 год – настоящее время – старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО)

Комитеты Совета директоров:

Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017 год, Российская Федерация

Год рождения: 1951

Образование:

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов);

кандидат технических наук

Опыт работы за последние 5 лет:

2015 год – настоящее время – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»

2004–2015 годы – заместитель Председателя, первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Совета директоров Глобального энергетического партнерства по устойчивому развитию (Global Sustainable Electricity Partnership)
• член Попечительского совета Сибирского федерального университета
• член Совета директоров ПАО «Россети»
• член Наблюдательного совета Ассоциации «Гидроэнергетика России» (председатель)
• член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
• член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (заместитель председателя)
• член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
• член Правления ООР «РСПП»

Комитеты Совета директоров:

Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Выдвинут:

2017  год, Российская Федерация

Год рождения: 1959

Образование:

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина (инженер-промтеплоэнергетик)

Опыт работы за последние 5 лет:

2016 год – настоящее время – Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»

2015 год – настоящее время – генеральный директор ООО «РН-Актив»

2012 год – настоящее время – вице-президент, с 2015 года – также член Правления ПАО НК «Роснефть»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017 Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на  сайте Компании. :

• член Совета директоров ООО «Звезда-Хендэ» (председатель)
• член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (заместитель председателя)
• член Совета директоров RIG Research Pte. Ltd (председатель)
• член Совета директоров ОАО «ДЦСС» (председатель)
• член Совета директоров ОАО «ЦКБ Лазурит» (председатель)
• член Совета директоров АО «82 СРЗ» (председатель)
• член Совета директоров ООО «Арктический Научный Центр» (председатель)

Выдвинут:

2017 год, АО «Газпромбанк»